证券代码：688099     证券简称：晶晨股份      公告编号：2023-053

【资料图】

         晶晨半导体（上海）股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿

洲 E5 栋一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                      28

普通股股东所持有表决权数量                       193,653,317

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             46.5314

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉

女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》

的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

生因工作原因未能出席本次会议；

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                        同意                反对             弃权

       股东类型                                    比例      票  比例

                   票数        比例（%）    票数

                                               （%）     数 （%）

普通股             190,031,993 98.1299 3,621,324 1.8701   0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

                                   得票数占出席会议有

议案序号          议案名称        得票数                    是否当选

                                   效表决权的比例（%）

         Zhong 先生为公司

         第三届董事会非

         独立董事的议案

         生为公司第三届

         董事会非独立董

         事的议案

         士为公司第三届

         董事会非独立董

         事的议案

                                   得票数占出席会议有

议案序号        议案名称          得票数                    是否当选

                                   效表决权的比例（%）

         生为公司第三届

         董事会独立董事

         的议案

         先生为公司第三

         届董事会独立董

         事的议案

                                   得票数占出席会议有

议案序号        议案名称          得票数                    是否当选

                                   效表决权的比例（%）

         生为公司第三届

         监事会非职工代

         表监事的议案

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意            反对        弃权

        议案名称

 序号                 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       的议案

       Zhong 先生为公   7,070

       司第三届董事

       会非独立董事

       的议案

       先生为公司第       0,046

       三届董事会非

       独立董事的议

       案

       女士为公司第       7,460

       三届董事会非

       独立董事的议

       案

       先生为公司第   9,024

       三届董事会独

       立董事的议案

       杰先生为公司   3,074

       第三届董事会

       独立董事的议

       案

       先生为公司第   0,876

       三届监事会非

       职工代表监事

       的议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明

   议案 1 至议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

   律师：张璇、李信

   本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人

员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法

有效。

   特此公告。

                         晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

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